Lista delle Giurisdizioni limitate
- Giurisdizioni consentite
- Giurisdizioni in Blacklist
Per i servizi di apertura del conto Business e Personal, AB Advisor e SacthelPay non consentono l’onboarding di società e cittadini con nazionalità e/o residenza nei seguenti Paesi:
Afghanistan
American Samoa
Angola
Anguilla
Bangladesh
Barbados
Benin
Bolivia
Botswana
British Indian Ocean Territory
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Christmas Island
Cocos (Keeling) Island
Comoros
Congo
Congo (Democratic republic of)
Crimea
Cuba
Djibouti
Dominica
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Federal Republic of Somalia
Fiji
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Ghana
Guam
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Heard & Mcdonalds Islands
Honduras
Iran
Iraq
Ivory Coast
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Micronesia
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
New Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea (Republic of)
Northern Mariana Islands
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, occupied
Panama
Papua New Guinea
Pitcairn
Rwanda
S. Georgia & S. Sandwich Isl
Saint Barthelemy
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
South Sudan
Sri Lanka
St Pierre et Miquelon
St. Helena
Sudan
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tokelau island
Tonga
Trinidad and Tobago
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Us Minor Outlying Islands
Us Virgin Islands
Vanuatu
Vatican City State
Venezuela
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
In nessun caso AB Advisor fornirà i propri servizi a società e/o persone fisiche coinvolte nelle seguenti attività:
- Produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerati illegali secondo le leggi o i regolamenti del paese ospitante o secondo convenzioni e accordi internazionali, compresi i requisiti del paese ospitante relativi all’ambiente, alla salute, alla sicurezza e agli aspetti lavorativi;
- Produzione o commercio di armi e munizioni;
- Produzione, commercio, stoccaggio o trasporto di volumi significativi di sostanze chimiche pericolose o utilizzo su scala commerciale di sostanze chimiche pericolose;
- Produzione o commercio di tabacco;
- Commercio di fauna selvatica o prodotti della fauna selvatica regolamentati ai sensi della CITES;
- Produzione o commercio di materiali radioattivi;
- Attività di disboscamento commerciale o acquisto di attrezzature per il disboscamento destinate all’uso nelle foreste pluviali tropicali primarie;
- Produzione o commercio di farmaci soggetti a eliminazione progressiva o divieti internazionali;
- Produzione o commercio di pesticidi/erbicidi soggetti a eliminazione progressiva o divieti internazionali;
- Pesca con reti a deriva nell’ambiente marino utilizzando reti di lunghezza superiore a 2,5 km;
- Produzione o attività che coinvolgono forme di lavoro forzato o lavoro minorile dannoso o sfruttativo;
- Produzione o commercio di sostanze che impoveriscono l’ozono soggette a eliminazione progressiva internazionale;
- Produzione o commercio di legno o altri prodotti forestali provenienti da foreste non gestite;
- Operatori di cambio valuta;
- Qualsiasi attività relativa alla pornografia o prostituzione;
- Cave, estrazione o lavorazione di minerali metallici o carbone;
- Dare o ricevere doni che potrebbero essere interpretati come tentativo di influenzare le decisioni commerciali;
- Abuso di informazioni riservate o non pubbliche di carattere materiale;
- Commercio di pellicce animali, ossa e avorio;
- Commercio di diamanti senza certificazione Kimberley;
- Materiale indecente e osceno, inclusa pornografia infantile;
- Oggetti culturali come sculture, statue, oggetti d’antiquariato, pezzi archeologici, in particolare provenienti dalla Repubblica dell’Iraq;
- Commercio di fuochi d’artificio, esplosivi e armi nucleari;
- Traffico di droga, incluso il commercio di sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe sintetiche;
- Commercio di derivati/opzioni/coperture;
- Donazioni/organizzazioni benefiche;
- Gioco d’azzardo/scommesse/casino/corse di cavalli/bingo/scommesse sportive offline non autorizzate;
- Casino online/poker online/gioco d’azzardo online/scommesse online/estrazioni di premi/carte regalo/qualsiasi forma di lotteria/biglietti gratta e vinci online non autorizzati;
- Azioni e obbligazioni al portatore;
- Commercio di gioielli, gemme, metalli preziosi;
- Strutture di cash pooling;
- Forex privo di autorizzazioni/Binary Options.